saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
[ad_1]
قيمتها 1.2 مليار جنيه.. مصر تكشف أكبر قضية غسيل أموال
كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل أكبر قضية غسيل أموال تم ضبطها في مصر وبلغت قيمة الأموال المستخدمة فيها 1.2 مليار جنيه.
وقالت إنه تم ضبط تشكيل عصابي في محافظة مرسى مطروح وعدة محافظات أخرى، تخصص نشاطه الإجرامي في إنشاء حسابات بريدية صورية من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم، أو لشركات وهمية مضيفة أن تلك الحسابات استخدمت لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال.
وذكرت أن تلك الأموال استخدمها المتهمون في تمويل أنشطتهم في الاتجار بالنقد المحلى والأجنبي، وتجميع مدخرات العاملين بالخارج والهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات، وقيامهم بأعمال الإخفاء والتمويل على تلك الحسابات للحيلولة دون رصدها أمنياً.
موضوع يهمك
?
أعلن فريق الدفاع عن جوليان أسانج المهدد بتسليمه للولايات المتحدة، الأربعاء، أن دونالد ترمب اقترح على مؤسس موقع ويكيليكس…
ترمب يقترح العفو عن مؤسس ويكيليكس.. ولكن بشروط
أميركا
وأضافت الداخلية المصرية أنه من خلال تتبع خطوط سير حركة تلك الأموال تم تحديد المبالغ النقدية المتعامل عليها، وبلغت مليارا و69 مليون جنيه، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل وضبط 6 من موظفي مكتب بريد مطروح، و6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على 10 حسابات من مكاتب بريد في 4 محافظات، و5 مستفيدين مقيمين بمحافظة مطروح تؤول إليهم تلك الأموال.
وذكرت أنه أمكن ضبط تشكيل عصابي آخر تخصص في ذات النشاط مكون من 3 موظفين بمكتبي بريد “برج العرب، والمرج”، و9 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على تلك الحسابات والقائمين على تغذيتها من 6 محافظات، وكذلك شخص مستفيد مقيم بمدينة الإسكندرية تؤول إليه تلك الأموال في إطار التغطية على نشاطهم في مجال الاتجار بالمخدرات بإجمالي مبالغ متعامل عليها بقيمة 166مليون جنيه.
وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري التحفظ على أموال وممتلكات المتهمين من متحصلات تعاملاتهم غير المشروعة.
إعلانات
الأكثر قراءة
-
تغطية طرح المؤسسات لمجموعة سليمان الحبيب و50 ريالا
(18818 مشاهدة)
-
السعودية.. أبرز 10 حقائق عن حقل الجافورة
(12844 مشاهدة)
-
إدلب توجع عملة تركيا.. الليرة في أدنى مستوياتها
(11497 مشاهدة)
-
السعودية تدشن عصر الغاز بتطوير حقل “الجافورة”
(7835 مشاهدة)
-
هل يجبر “كورونا” الصين على التخلي عن التزاماتها
(6686 مشاهدة)
-
“التقاعد”: لا تنظيم جديداً لتوزيع المعاش.. والتغيير
(5822 مشاهدة)
-
أرامكو السعودية: مراجعة أسعار البنزين
(123531 مشاهدة)
-
كيف عطلت الصين مصر عن تصنيع السيارات الكهربائية؟
(31070 مشاهدة)
-
الجنيه المصري يسدد ضربات قوية ومتتالية للدولار
(30100 مشاهدة)
-
الجزائر.. طرد وترحيل مدير شركة “أوريدو” القطرية
(28663 مشاهدة)
-
لماذا يعد سهم أرامكو مغرياً رغم الاضطرابات العالمية؟
(28565 مشاهدة)
-
الصين تعلن إنتاج أول دواء محتمل لعلاج فيروس كورونا
(21299 مشاهدة)
[ad_2]
